阳泉煤业(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

保安的编码:600348 自有资本缩写:阳泉煤业 编号:临2011-024

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司

四分之一届董事会第十七次社交坚决公报暨召集2011年次要的次暂时合股大会的告诉

公司和有董事会部件公约、给错误的劝告性规则或重要的落下,随着其满足的的确实性、正确未经触动的的我和支持者职责或工作。

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司(以下缩写“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和以书面形式方法向所有的董事收回四处走动的召集四分之一届董事会第十七次社交的告诉。社交于2011年12月14日星期三午前9点举行。:00以书信方法具有。社交应由九名董事列席。,九名董事。社交的召集契合公司的关于规则。。社交从容不要了以下提案:

一、四处走动的增强相干方及对准估计每日总共的广告;

开票表决归结为:同意六票,0票支持,0弃权。

本票据属于相干买卖。,副前进蜀羊泉、徐文贞、张仁避伏。详见公司公报2011-026号。。

二、四处走动的召集2011年次要的次暂时合股大会的广告。

开票表决归结为:同意9票,0票支持,0弃权。

2011年次要的次暂时合股大会告诉列举如下:

(1)社交时期:2011年12月30日星期五午前9点:00。

(2)社交网站:阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司社交中心。

(3)社交本题

1.从容四处走动的增强相干方及对准估计每日总共的广告。

(4)连接行政工作的

1.表示保留或保存时用201年12月27日后期买卖完毕时,公司所有的合股在奇纳河保安的股份股份限度局限公司上海办对齐记录。,合股因故不克不及列席社交,代理人可以付托列席。,代理人不用是公司的合股。;

2.次要的步。公司董事、监事、高级办理行政工作的;

三。董事会引诱的静止行政工作的。

(5)社交对齐程度

1.对齐方法:远程操作合股可不要电报传真举行对齐(基准体式见附件一)。团体合股由团体代表列席社交。。由法度代表列席,营业明摆着的硬拷贝(以塞住公司图章)、我的身份证和法定合股以为卡到公司对齐;由法定代理人代理人列席社交,代理人营业明摆着的硬拷贝(以塞住公司图章)、本身身份证、法定代理人依法问题的授权付托书。我合股在珀索列席社交,他们宜用本身的无效身份证在公司对齐并分享;代理人列席社交,代理人还该当出示本身的无效身份证。、合股授权付托书(见附件二)。

2.次要的步。记录时期:2011年12月28日午前9点:00-11:00,后期15点:00-17:00。未在上述的学期内对齐的公司合股,也可以列席公司合股大会。。

三。记录地址:山西锣鼓节阳泉市北街五公司保安的部。

四分之一章。受付托人查阅文献的查问:基于信用的只好具有其身份证。、客户合股以为车、授权付托书(见附件二)把持对齐诉讼顺序。

5.社交与接触:张以为、王平浩

联络电话:0353-7078568、0353-7080590

联络电报传真:0353-7080589

6.静止事项

会期多时,列席社交的合股的停留和董事会、运费自理。

附件:

1.阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司2011年次要的次暂时合股大会列席社交回执

2.阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司2011年次要的次暂时合股大会授权付托书

特别地告诉。

阳泉煤业(圈出)股份限度局限董事会

2011年12月14日

附件一 回 执

表示保留或保存时用2011年12月 日,本单位(本身)具有阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司自有资本

股,拟连接公司2011年次要的次暂时合股大会。

合股以为:

合股单位系统命名法(鲜明特征):

连接者姓名:

身份证号码:

联络电话:

年 月 日

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权大使的付托 代表本身(本公司)列席阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司2011年次要的次暂时合股大会并由于以下标示对后面的广告开票。

如付托人未能就以下事项作问题体开票表决标示,基于信用的能就本身的决定开票吗: 可以 不可以

基于信用的对后面的广告举行开票表决(请在T项下划出

序号

议 案

同意

弃权

支持

1

四处走动的增强相干方及对准估计每日总共的广告

客户系统命名法或姓名(署名: 付托人份:

客户ID号:

或营业明摆着的号码: 客户合股以为:

基于信用的签名: 基于信用的身份证号码:

代理权无效期: 付托日期: 年 月 日

脚注:

1、未填、错填、无法识别或未开票的得到选票应被罪状弃权。;

2、付托书剪报、扣紧述的体式模仿或监制无效;单位付托以塞住单位特征。。

保安的编码:600348 自有资本缩写:阳泉煤业 编号:临2011-025

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司

四分之一届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次社交坚决公报

公司及所有的监事公约:、给错误的劝告性规则或重要的落下,随着其满足的的确实性、正确未经触动的的我和支持者职责或工作。

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司(以下缩写“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和以书面形式方法向所有的监事收回四处走动的召集四分之一届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次社交的告诉。社交于2011年12月14日(星期三)午前10:30.以书信方法召集。社交应得到的东西七名掌管列席。,7名掌管。社交的召集契合公司的关于规则。。社交从容不要了以下提案:

一、四处走动的增强相干方及对准估计每日总共的广告。

开票表决归结为:7票同意,0票支持,0弃权。

特别地告诉。

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司中西部及东部各州的县议会

2011年12月14日

保安的编码:600348 自有资本缩写:阳泉煤业 编号:临2011-026

阳泉煤业(圈出)股份限度局限公司

四处走动的增强相干方和对准201年

估计每日相干买卖总共公报

公司和有董事会部件公约、给错误的劝告性规则或重要的落下,随着其满足的的确实性、正确未经触动的的我和支持者职责或工作。

2011年4月21日和2011年5月20日,公司召集四分之一届董事会第十三个倍社交,,从容不要了《四处走动的2010年度日常相干买卖境遇及估计2011年度日常相干买卖的广告》,估计2011年公司日相干买卖境遇。执业中,必然的相干方买卖的境遇先前方式,需求,需求增强相干买卖的相干方并增强。

一、每日增强相干买卖汇总表

相干买卖和日常相干买卖增强:

(一)依靠机械力移动软烟煤相干买卖估计对准境遇

1.增强相干买卖相干方境遇

鉴于公司用桩支撑合股阳泉煤业(圈出)限度局限职责或工作公司(以下缩写“阳泉煤业圈出”)将分支扩张阳泉阳煤中小事业封锁办理圈出最早股份限度局限公司(以下缩写“中小事业圈出一公司”)、阳泉阳煤中小事业封锁办理圈出次要的股份限度局限公司(以下缩写“中小事业最早圈出”)和阳泉阳煤中小事业封锁办理圈出第三股份限度局限公司(以下缩写“三大中小事业”)的拆移事情举行了对准,公司增强相干买卖相干方中小事业圈出一公司和中小事业最早圈出。

2010年,阳泉煤业圈出适应山西锣鼓节煤炭吸收一体化的策略受让了昔阳县平山煤业限度局限职责或工作公司(以下缩写“平山煤业”)的用桩支撑权,但收买的必要条款是由平山煤业次要的大合股正大光明所生利软烟煤的销售的,眼前外界环境多样化的使发生,不要平昌煤业单方合股的同等的,平昌煤业次要的大合股同意让,如此,平山煤业将使隶属于公司的附设公司。。详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

中小事业圈出一公司

0

1461.28

0.13

中小事业最早圈出

0

1447.52

0.13

平山煤业

0

24714.81

2.23

2.次要的步。增强相干买卖估计总共

因阳泉煤业圈出分支扩张另行煤矿生利资格的多样化及软烟煤价钱的预报酬使遭受公司与阳泉煤业圈出、中小事业圈出一公司、中小事业最早圈出、三大中小事业及山西昔阳运裕煤业限度局限职责或工作公司(以下缩写“性交公司”)、恭顺县尊重公营长沟煤矿(以下缩写“长沟煤矿”)、山西新能源煤业股份限度局限公司(以下缩写新能源公司)。、阳泉煤业圈出恭顺新余地煤业股份限度局限公司(以下缩写“新把接地公司”)因依靠机械力移动软烟煤所发生的相干买卖总计发生了多样化。详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

阳泉煤业圈出

491520.00

524340.00

47.38

6.68

三大中小事业

1693.00

2033.28

0.18

20.10

新把接地公司

61023.00

44219.64

4.00

-27.54

长沟煤矿

41900.00

61879.89

5.59

47.68

性交公司

34100.00

37092.96

3.35

8.78

新能源公司

191776.00

277300

25.06

44.60

注:2011年终公司估计与相干方因依靠机械力移动软烟煤发生的相干买卖总总计为965712.00万元,眼前估计总计对准至1106560.13万元。

(2)购进生利相干买卖的估计对准

公司向阳泉煤业圈出购置物生利用电,电价高涨的思考,阳泉煤业圈出在契合山西锣鼓节官价局买价查问的必要条款下,供电价钱由0.4823元/kWh对准为0.4947元/kWh,如此,公司将2011年终向阳泉煤业圈出购电估计数6685万元对准至8173.84万元,31.96%的类似的买卖,增减定标为22.27%。公司2011年终估计与相干方因购电发生的相干买卖总共为10702万元,估计对准为11574.75万元。。

(3)实现者、物质依靠机械力移动相干买卖估计对准

公司向阳泉煤业圈出、阳泉煤业圈出物质迅速处理公司(以下缩写“物质迅速处理公司”)、阳泉儿童医院医学中心机械限度局限职责或工作公司(以下缩写“华悦公司”)、阳泉鹏飞施工安装股份限度局限公司(以下缩写“彭菲建安”)购置物素材资料所发生的相干买卖,鉴于价钱对准及生利所需素材资料和实现者的产、总共的多样化使遭受估计数发生了更动,当选因依靠机械力移动素材资料发生的相干买卖由2011年终估计数13308.00万元对准至24585.60万元;因依靠机械力移动实现者发生的相干买卖由2011年终估计数9800.00万元对准至14224.00万元。详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

阳泉煤业圈出

8217.00

8491.45

7.52

3.34

物质迅速处理公司

500.00

11608.16

10.28

2221.63

华悦公司

283.00

296.33

0.26

4.71

彭菲建安

93.00

185.04

0.16

98.97

中小事业圈出一公司

1888.00

2250.11

1.99

19.18

依靠机械力移动实现者

华悦公司

9800.00

14224.00

12.00

45.14

(4)估计对准依靠机械力移动或接待与努力关于的买卖

鉴于阳泉煤业圈出余地本钱会计和行情实际境遇对准环境卫生服现役的、管道服侍、电源进行辩护、产前阵痛个人住宅、职员搞砸等组织工作服现役的的本钱基准(以下缩写,免费基准按行情价钱一致买价,估计服现役的本钱增强,详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

静止服现役的

阳泉煤业圈出

8000.00

9151.00

100.00

14.39

供暖

阳泉煤业圈出

297.00

419.27

4.05

41.17

工程服现役的

山西阳美石家庄煤业股份限度局限公司

207.00

250.00

0.25

20.77

彭菲建安

239.00

350.00

0.30

46.44

检测费

科林公司

259.00

357.85

100.00

38.17

道具服现役的

道具公司

2.00

3.71

100.00

85.50

鉴于情况归功于货币利率的对准,公司与阳泉煤业圈出财务限度局限职责或工作公司发生的归功于利钱由年终估计数1772万元增强至2624.91万元,类似的买卖的19.26%,增减定标为48.13%。从今以后,购置物或接待努力中间定位买卖,2011年终预测为11.52亿元。,现对准为129641.17万元。

(5)与软烟煤买卖关于的销售的或想要的估计对准

1.增强相干买卖相干方境遇

阳泉煤业圈出及阳泉煤业圈出所把持的山西阳煤丰溪化肥勤劳(圈出)限度局限职责或工作公司(以下缩写“丰溪化肥勤劳”)、山西丰溪华瑞煤两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写沪、山西丰和三聚氰胺股份限度局限公司(以下缩写丰和公司)。、山西肇丰铝业股份限度局限公司(以下缩写扎、新能源公司、阳泉煤业圈出淄博齐鲁最早化肥股份限度局限公司(以下缩写“齐鲁一化”)、山东杨梅属之植物恒通两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写和、阳泉煤业圈出奇纳河1971化肥股份限度局限公司(以下缩写“奇纳河1971化肥”)、阳泉煤业圈出青岛恒源两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写“恒源两人间的相干工业”)、阳泉煤业圈出烟台巨力化肥股份限度局限公司(以下缩写“烟台巨力”)、石家庄正源化肥股份限度局限公司(以下缩写、石家庄白坡正源化肥股份限度局限公司(以下缩写、石家庄中集正源两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写A、山西阳彩氯碱两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写、阳泉伟湖两人间的相干工业股份限度局限公司(以下缩写伟湖两人间的相干工业)。、山西雅美建材股份限度局限公司(以下缩写Y、公司与山西锣鼓节国新能源开展圈出股份限度局限公司(以下缩写“国新能源”)协同把持的合营事业山西杨梅属之植物国信煤炭销售的股份限度局限公司(以下缩写“杨梅属之植物国信”)2011年上半年上述的公司的生利用煤整个由山西焦煤圈出国际贸易限度局限职责或工作公司供给,但从2011年7月1日起,鉴于运输线条款和煤炭价钱的限度局限,公认为优秀的,如此,公司将向上述的公司供给软烟煤。,使遭受公司将上述的公司(除新能源公司)增强为公司的相干买卖相干方。

2.次要的步。增强相干买卖估计总共

公司增强阳泉煤业圈出及阳泉煤业圈出所把持的丰溪化肥勤劳、华瑞煤两人间的相干工业、丰和公司、肇丰铝业、新能源公司、杨梅属之植物国信、齐鲁一化、恒通两人间的相干工业、奇纳河1971化肥、恒源两人间的相干工业、烟台巨力、标准的异性污泥、柏坡正元、中基正元、氯碱两人间的相干工业、威湖两人间的相干工业、相干买卖相干方,相干方买卖的总计估计会发生通信的的多样化。,公司因销售的或想要软烟煤发生的相干买卖由2011年终估计数0万元对准至260794.35万元,详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

丰溪化肥勤劳

0

45662.22

1.77

华瑞煤两人间的相干工业

0

3764.99

0.15

丰和公司

0

260.23

0.01

肇丰铝业

0

28906.76

1.12

新能源公司

0

4458.84

0.17

齐鲁一化

0

22234.32

0.86

恒通两人间的相干工业

0

26328.93

1.02

奇纳河1971化肥

0

24596.22

0.95

恒源两人间的相干工业

0

632.72

0.02

烟台巨力

0

10330.54

0.4

标准的异性污泥

0

21652.82

0.84

柏坡正元

0

15177.82

0.59

中基正元

0

16202.47

0.63

亚裔美国公司

0

3982.15

0.15

阳泉煤业圈出

0

388.12

0.02

杨梅属之植物国信

0

35500.51

1.38

氯碱两人间的相干工业

0

688.42

0.03

威湖两人间的相干工业

0

26.27

0.001

(6)与软烟煤买卖关于的销售的或想要的估计对准

近期,官价高涨、努力力本钱高涨等纠纷,公司决定预报酬中间定位方的比率。,增强独唱项主语的我费,如此,在销售的或供给原材料的相干买卖下,公司将2011年终的估计数84296.00万元对准至339781.51万元。详细列举如下:

相干买卖归类

相干方

2011年终判断总共(万元)

这次增强后估计总总计(万元)

类似的买卖诉讼顺序费

增减比

销售的或供给附件

阳泉煤业圈出

185.00

832.94

9.94

350.24

卖或想要实现者

新能源公司

0.00

757.79

3.03

四家庄煤矿

0.00

627.69

1.98

供热

阳泉煤业圈出

4081.00

4237.33

46.24

3.84

汽车报酬证明

华悦公司

35.00

37.00

1.86

5.71

山西赤霞最早体格股份限度局限公司

32.00

36.00

1.81

12.50

山西赤霞第三体格股份限度局限公司

20.00

25.00

1.26

25.00

供电

阳泉煤业圈出

15793.00

22869.51

42.35

44.81

山西赤霞最早体格股份限度局限公司

1.00

29.56

0.05

2856.00

山西赤霞第三体格股份限度局限公司

17.00

59.12

0.11

247.76

阳泉新宇着陆工程股份限度局限公司

12.00

13.79

0.03

14.92

靖宇磁铁

614.00

748.09

1.39

21.84

综采实现者分裂的

性交公司

413.00

554.05

2.5

34.15

二、新相干方根本境遇

(1)阳泉阳煤炭中小事业封锁办理

1.根本境遇:

永久住处:山西锣鼓节阳泉矿区寓所路30号

法定代理人:赵英生

记录资本:26598万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:相干分店、股份股份限度局限公司、容许接管余地内的封锁和资产办理,体格素材资料散布、磁铁矿粉、奇纳河使适应膳宿(下设)。

2.次要的步。与公司的联络:中小事业圈出一公司为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,最早家中小事业的生利经纪,具有赴约资格。

(2)阳泉阳煤炭中小事业封锁办理

1.根本境遇

永久住处:山西阳泉矿区2矿复杂的办公楼

法定代理人:韩金海

记录资本:3772.5万元

事业类型:限度局限职责或工作公司(国有用桩支撑

经纪余地:特许经纪项主语:路途普通合意的人运输线(允许无效期至2014年3月18日)。普通事情项主语:中小事业内部封锁与资产办理,体格素材资料散布、服现役的、金属结构件、浇铸、编造及流通时间件、汽车配件、机电实现者服侍,水暖设备餐饮服现役的(限度局限子公司经纪),停留,房屋分裂的,房屋整修、脉石砖及用混凝土修筑制的按规格裁切创造、操作的树林、金属结构件、机器部件、金属密封件、〈美俚男子假发,工役制差遣,装卸搬运。

2.次要的步。与公司的联络:中小事业最早圈出为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,中小事业最早圈出生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(三)山西阳煤丰溪化肥勤劳(圈出)限度局限职责或工作公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节郓城榆都经济开发区库东路1号

法定代理人:裴锡平

记录资本:6.69亿元

事业类型:一人限度局限职责或工作公司(团体独资)

经纪余地:特许经纪项主语:脲的生利和销售的、重用木馏油处理铵、复合肥、复混肥、织物两人间的相干工业结果、精细两人间的相干工业结果、两人间的相干工业机械、建材、包装素材资料、苏打灰、卤砂、木醇、加油氧、加油二氧化碳、节略氮、液氩、硝钠、亚王水钠、聚氧乙撑二甲醚、勤劳王水铵、氧、电石气、王水、甲醛、轻油、吸收油、蒽油、气黑油、粗酚、音高、勤劳萘、湿使变黑、液氨、含腐殖酸的水溶性污泥、三聚氰胺、王水胺钙、二甲亚砜、胺基模有形成力的、肥酸、胶糖(经答应生利和经纪),无效期至2011年12月16日、王水钙氨(无效期至2012年5月);合意的人运输线。(除上述的需求情况称赞的项主语外;普通事情项主语:经纪事业自产结果兔子洞事情、装置工具、原辅素材资料兔子洞事情,但经纪或取缔兔子洞的合意的人和技术除外。;装卸搬运。

2.次要的步。与公司的联络:丰溪化肥勤劳为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所长途客运汽车把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,丰溪化肥勤劳生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(4)山西丰溪华瑞煤两人间的相干工业股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处: 山西锣鼓节新疆县三泉镇煤两人间的相干工业园区

法定代理人:茹少普

记录资本: 3亿元

事业类型:限度局限职责或工作公司(中外合资)

经纪余地: 生利、合成氨操作的与销售的、脲等两人间的相干工业结果。

2.次要的步。与公司的联络:华瑞煤两人间的相干工业为丰溪化肥勤劳的用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,华瑞煤两人间的相干工业做整齐的生利经纪使适应,具有赴约资格。

(5)山西丰和三聚氰胺股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处: 山西锣鼓节运城经济开发区

法定代理人:严文全

记录资本: 1亿元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地: 生利、三聚氰胺及其补助结果销售的。

2.次要的步。与公司的联络:丰和公司为丰溪化肥勤劳的用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,丰和公司生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(六)山西杨梅属之植物国信煤炭销售的股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节太原市小店区王村南街65号(9

法定代理人:范文海

记录资本:5000万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:煤炭零卖零卖、坐火车旅行散布(无效期至2013年1月1日)。普通事情项主语:钢铁、铁矿物的、两人间的相干工业结果(危险货物除外,铝矾土、建材、普通机械实现者、电子结果、铸铁锭、五金交电、日用百货、本土日常杂多的、纸类、铁合金、耐火素材资料、锰矿物的、铬矿物的、铁矿物的渣销售的。

2.次要的步。与公司的联络:杨梅属之植物国信为公司与国新能源协同把持的合营事业,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,杨梅属之植物国信生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(七)山西肇丰铝业限度局限职责或工作公司

1.根本境遇

永久住处:阳泉经济技术开发区矾土厂办公楼

法定代理人:靳培宏

记录资本:26088464万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:脉石复杂的利用配电(本、生利、矾土销售的、铝锭、铝型材、铝制品。

2.次要的步。与公司的联络:肇丰铝业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,肇丰铝业生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(八)阳泉煤业圈出淄博齐鲁最早化肥股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山东柳琴淄博市临淄区益华南路2号

法定代理人:程延斌

记录资本:11632万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:将前置特许经纪项主语:生利、销售的木醇(中冶创造事业校对证明U)、氨(节略)、氨Aquarius水瓶座、脲、硫磺、氢(紧缩)、一氧化炭和氢合成的(合成气)(前述事项余地安全生利允许无效期至2012年4月11日)。普通事情项主语:生利、销售的复合肥、新近水、纯水、软水、方位风、微量、二氧化碳加油结果、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜;销售的氮气、转供电;结果技术咨询、服现役的;机电方位服侍;实现者、使不得不应付、房屋分裂的;工役制差遣(不含境外工役制);供热;合意的人使入迷(法度、除行政规章取缔的项主语外,法度、行政规章限度局限经纪的项主语要售得答应经纪后经纪)(前述事项经纪余地需审批或答应经纪的凭审批诉讼顺序或允许经纪)。

2.次要的步。与公司的联络:齐鲁一化为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所长途客运汽车把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,齐鲁最早两人间的相干工业公司的生利经纪是诺玛,具有赴约资格。

(9)山东杨梅属之植物恒通两人间的相干工业股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山东柳琴郯城县人民路327号

法定代理人:吴金生

记录资本:175861883元

事业类型:股份股份限度局限公司

经纪余地:特许经纪项主语:脲(脲)、液氯、火碱(火碱Aquarius水瓶座、外显子树脂、液氨、氯醋酸、氯化作用苄、漂白粉(次氯酸钙、氢氯酸、木醇校正、三氯化作用磷的生利、销售的(无效期至2014年6月19日);普通事情项主语:饲料操作的和三对一事情;答应余地内的压力容器设计、创造,焊气瓶的受考验服现役的(有明摆着的的限度局限部门);立案余地内的使入迷事情(根本经纪;自产微量销售的(情况答应)。

2.次要的步。与公司的联络:恒通两人间的相干工业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所长途客运汽车把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,恒通两人间的相干工业做整齐的生利经纪使适应,具有赴约资格。

(十)阳泉煤业圈出奇纳河1971化肥股份限度局限公司

1、根本境遇

永久住处:奇纳河1971市西外环西侧

法定代理人:柳小丰

记录资本:2225.196万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:用木馏油处理氢铵、木醇、液氨、硫磺生利、销售的。

2.次要的步。与公司的联络:奇纳河1971化肥为为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所长途客运汽车把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,奇纳河1971化肥生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(十一)阳泉煤业圈出青岛恒源两人间的相干工业股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山东柳琴青岛市胶南世纪通道

法定代理人:蒋金才

记录资本:3600万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:橡胶制品生利、销售的;生利、销售的液氨、酸、王水、勤劳王水铵、亚王水钠、硝苯基、用木馏油处理氢铵、积极的锌华、碱式用木馏油处理锌等。。

2.次要的步。与公司的联络:恒源两人间的相干工业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所长途客运汽车把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,恒远两人间的相干工业的生利经纪是诺玛,具有赴约资格。

(十二)石家庄标准的异性污泥股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:河北省灵寿县郑北街15号

法定代理人:刘金成

记录资本:18450万元

事业类型:限度局限职责或工作公司(台湾、香港、澳门合资事业)

经纪余地:农业生利、用木馏油处理氢铵、液氨、木醇、硫磺(允许无效期至2012年3月31日),销售的咱们本身的结果。

2.次要的步。与公司的联络:标准的异性污泥为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所间接的把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,标准的异性污泥生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(十三个)石家庄柏坡标准的异性污泥股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:河北省屏山县正源勤劳区

法定代理人: 张立秋

记录资本:2.483亿元

事业类型:限度局限职责或工作公司(台湾、香港、澳门合资事业)

经纪余地:农业生利、木醇、液氨、硫磺(允许无效期至2014年9月27日),销售的驯养的结果。

2.次要的步。与公司的联络:柏坡正元为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所间接的把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,白坡正元的生利经纪均为诺玛,具有赴约资格。

(第十四)石家庄中基正元两人间的相干工业股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:河北省石家庄市无极县镇勤劳区

法定代理人: 王敏

记录资本:7730万元

事业类型:限度局限职责或工作公司(台湾、香港、澳门合资事业)

经纪余地:液氨生利、酸、王水钠、亚王水钠、木醇、环己胺、勤劳王水、硫磺、二氧化碳、二环己胺(安全生利允许无效期至2012年3月31日)、用木馏油处理氢铵、 乙撑酸、生物污泥、复合污泥、销售的驯养的结果。

2.次要的步。与公司的联络:中基正元为阳泉煤业圈出用桩支撑分店阳泉煤业圈出阳煤两人间的相干工业封锁限度局限职责或工作公司所间接的把持的公司,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,中基正元生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(十五个人组成的橄榄球队)阳泉煤业圈出烟台巨力化肥股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山东柳琴莱阳市京山路106号

法定代理人:365体育在线手机版

记录资本:1.5亿元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:将前置特许经纪项主语:加油无水氨的生利和销售的、勤劳用木醇。普通事情项主语:创造和销售的、用木馏油处理氢铵。

2.次要的步。与公司的联络:烟台巨力为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,烟台巨力的生利经纪是诺玛,具有赴约资格。

(16)山西阳彩氯碱两人间的相干工业股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节平定县联络巷口乡南山庄村

法定代理人:曹永利

记录资本:2.9亿元

事业类型:限度局限职责或工作公司(国有独资)

经纪余地:生利、苛性钠销售的、外显子、液氯、氢氯酸和静止两人间的相干添加物。

2.次要的步。与公司的联络:氯碱两人间的相干工业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,氯碱两人间的相干工业整齐的生利经纪,具有赴约资格。

(十七)阳泉威湖两人间的相干工业限度局限职责或工作公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节阳泉市明桃东南路24号

法定代理人:程占罗

记录资本:9828.6万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:特许经纪项主语:公路普通合意的人运输线。普通事情项主语:生利、销售的乳化油、防冻剂,水电进行辩护,有形成力的制品操作的,实现者进行辩护(特别实现者除外。

2.次要的步。与公司的联络:威湖两人间的相干工业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,威湖两人间的相干工业生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

山西雅美建材股份限度局限公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节阳泉附近李家庄乡沱岭头村

法定代理人:白敦源

记录资本:154757万元

事业类型:限度局限职责或工作公司

经纪余地:答应经纪余地:公路普通合意的人运输线(答应至2013年4月6日),石灰石摘录(至2012年6月30日)。普通事情项主语:创造、销售的用混凝土修筑制的、用混凝土修筑制的添加物、未烧用混凝土修筑砖,操作的碎屑岩、包制袋材料、机械操作的,建材销售的、钢铁、木料、汽车配件、百货、五金、交电、两人间的相干工业(不含烟火表演)、两人间的相干危险货物温和的制毒两人间的相干品,家用电器服侍,房屋分裂的,耐火素材资料操作的、磨具、磨剂、体格素材资料、金属、碎屑岩,生利、矾土销售的、脱硫剂,坐火车旅行转让,化验,计量服现役的,兔子洞铝矾土及其矿物的、粉料、铝镁倾注料、青刚石、粘土火砖、矾土砖、硬质粘土、焦宝石饰物,兔子洞我公司所需原辅素材资料、机械实现者及散件;按规格裁切按规格裁切。

2.次要的步。与公司的联络:亚裔美国公司为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,亚裔美国公司生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

(十九个)昔阳县平山煤业限度局限职责或工作公司

1.根本境遇

永久住处:山西锣鼓节西阳县乐平镇坪上村

法定代理人:陆伟义

记录资本:8725万元

事业类型:静止限度局限职责或工作公司

经纪余地:寓所建设项主语的中间定位服现役的。

2.次要的步。与公司的联络:平山煤业为阳泉煤业圈出用桩支撑分店,属公司相干事业,如此,公司及其发生的买卖等同于附设公司。。

三。提出,平山煤业生利经纪境遇整齐的,具有赴约资格。

三、买价策略及如果

相干买卖的根本买价根底:有内阁买价或许治理情况规则的,按情况买价或许治理情况规则买价;无情况买价或内阁长途客运汽车的Pricin,合适庙会行情价钱;不庙会的行情价钱,单方都是合法的根底、倒数的、大修道院的副院长、庙会之根底协商决定买卖价钱(上述的“行情价钱”指山西锣鼓节阳泉市余地内诸如此类类似于或类似的服现役的价钱)。

四、买卖目标的及买卖对股票上市的公司的使发生

(1)本公司新增相干买卖属于整齐的行情行动。;因每侧的地理环境、历史根源相干等成立纠纷的使发生,使每侧在组织工作区服现役的、生利出席中在相干方买卖等。

(2)公司与新相干方的相干买卖;因每侧的地理环境、历史根源相干随着撤销同性竞赛收买软烟煤等成立纠纷的使发生,使有与煤炭买卖中间定位买卖的每侧。

(3)上述的相干买卖公允。,中间定位方未打断拟进行的买卖。。签字中间定位文献后发生的相干方买卖,严谨的由于和约治理。

这次新增相干买卖依照庙会行情根底。,不吞没诸如此类一方的恩泽,契合公司作为一个整体和俗界的恩泽,确保了除用桩支撑合股远处静止合股的恩泽,异乎寻常地大众合股的恩泽。

五、从容顺序

(1)董事会的开票表决

余地上海保安的买卖所自有资本上市任命 (2008年9月剪辑) 第10.2条的规则。,公司中间定位董事废止,列席社交的6名非相干董事在上述的日期当天开票开票表决。。以同意六票、0票支持、0弃权的开票表决归结为不要了《四处走动的增强相干方及对准估计每日总共的广告》。经董事会从容不要后,需经公司次要的暂时合股审批。

(2)孤独董事事前称赞及孤独看

公司孤独董事接受上述的相干方买卖,颁发孤独看:

鉴于买卖对方的更动或和约的更动,2011年新增相干买卖,跑到《上海保安的买卖所自有资本上市任命》第10.2.4 的规则。不要咱们的细心思索,一致以为新增相干买卖的买卖价钱和方法是相干单方在一致同意的根底上举行的,忠于使遗传、庙会、公平的根底,庙会买卖价钱,不在意伤害公司和封锁者恩泽的境遇。同用意公司次要的次暂时合股大会查阅广告。。

六、相干买卖一致签字

(1)鉴于公司和中小事业圈出公司、中小事业最早圈出所发生的相干买卖属偶发性相干买卖,2月后本公司将不再与本公司举行相干买卖。,公司无能力的与之独立签署服现役的一致。。

(二)公司与阳泉煤业圈出及阳泉煤业圈出所把持的丰溪化肥勤劳、华瑞煤两人间的相干工业、金峰煤两人间的相干工业、丰和公司、肇丰铝业、新能源公司、齐鲁一化、恒通两人间的相干工业、奇纳河1971化肥、恒源两人间的相干工业、烟台巨力、标准的异性污泥、柏坡正元、中基正元、氯碱两人间的相干工业、威湖两人间的相干工业、亚裔美国公司、平山煤业及公司与国新能源协同把持的合营事业杨梅属之植物国信所发生的相干买卖属日常相干买卖,依照上述的三、买价策略及如果”之根底,中间定位一致或和约已余地但书签字。。

七、备查文献列出:

四分之一届第十七次董事会坚决;

2.次要的步。孤独董事提早赞成并签字的以书面形式看。

董事会提示封锁者做出当心的封锁决策。,在意封锁风险。

特别地告诉。

阳泉煤业(圈出)股份限度局限董事会

2012年12月14日

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