海外監管公告 – 第七屆董事會第二十次會議決議公告_深圳高速公路股份(hk00548)股吧

公报日期:2016-12-30

香港买卖及结算所股份有限公司及香港同盟国买卖所股份有限公司对本公报的物质概不负责,它也不注重对其正确或完整性作出任何的陈说,清澈的地表达,概不合错误因本公报整个或任何的使分裂物质而发生或因倚赖该等物质而引致的任何的降低价值承当任何的妨碍。

深圳快车道股份股份有限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(中华人民共和国报户口股份股份有限公司

(包装法典):00548)

海内接管公报

本公报按照香港同盟国买卖所声称。。

兹载列深圳快车道股份股份有限公司(「本公司」)在奇纳证监会装设报章见报及在上海包装买卖所网站声称的《第七届董事会第二十次警卫官公报》,仅供参考。。

承董事会命

罗琨

同盟国公司写字台

奇纳,深圳,2016年12月30日

在下面所说的事广播公司的日期,公司董事:胡伟修理(落实董事兼董事长)、吴亚德修理(落实董事兼总统)、王增进修理(落实董事)、廖向文修理(落实董事)、赵俊荣修理(非落实董事)、365体育在线手机版修理(非落实董事)、刘基修理(非落实董事)、陈元军修理(非落实董事)、瞿生勤修理(孤独非落实董事)、林巨昌修理(孤独非落实董事)、胡春元修理(孤独非落实董事)和陈涛修理(孤独非落实董事)。

包装法典:600548 证券简化:深快车道 公报编号:临2016-072

深圳快车道股份股份有限公司

第七届董事会第二十次警卫官公报

本董事会及囫囵董事誓言本公报物质不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许伟大人物错过,并对其物质的真相、正确和完整性承当例外的及连带妨碍。

一、董事会警卫官叫进来处境

(一) 深圳快车道股份股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十次警卫官

于2016年12月30日(星期五)午前以现场公认方法在深圳停止。

(二) 警卫官迂回的及增补物迂回的发送方法:电子邮件、描写、专人服务,日期:

2016年12月22日和201年12月26日;警卫官织物交付花样:电子邮件、专人

服务,日期:2016年12月23日和201年12月26日。

(三) 警卫官值得12名董事列席。,12名董事列席及获鉴定合格列席,到达,胡伟导演、

吴亚德、王进金、刘向文、赵俊荣、365体育在线手机版与孤独董事区胜勤、胡春元亲自列席了警卫官;刘继和导演陈元军不克不及亲自列席警卫官B,分袂付托董事365体育在线手机版和吴亚德替换列席并公认;林菊昌和孤独董事陈涛不克不及列席警卫官,分袂付托孤独董事区盛勤、胡春。

(四) 公司囫囵监事和一部分高级监督人员列席了警卫官。。

(五) 警卫官的叫进来和叫进来适合排成等级。。

二、董事会警卫官认为如何

警卫官由董事长胡伟掌管。,对迂回的中所列事项停止了议论。。使担忧事项公报如次:

1、认为如何经过说起续签《广深沿江快车道深圳段一期工程营运付托监督合同书》的打手势要求。董事会答应本公司持续同意深圳广深沿江快车道投资股份有限公司(“沿江公司”)的付托,对广深沿江快车道深圳段一期工程公路资产与互插附设设备的监督使守恒和经纪免费停止营运监督,受命运营监督通过设定一时间期限来统治为自2017年1月1日至2019年12月31日止音长三年,付托监督费用以年度计算,每年为人民币1,800万元。

公认结实:同意8票;反0票;弃权0票。在深圳国际盘旋(以前的男朋友或女朋友本集

团)供职的胡伟导演、赵俊荣、365体育在线手机版和刘继在董事会对本项打手势要求的公认中均已避免。

按照上海包装买卖所上市排成等级及互插指导者,沿江公司为本公司的关系人,这次买卖将包括本公司的日常关系买卖,但未成功表明规范。孤独董事已在这次警卫官叫进来前认可将该打手势要求送交董事会议论,并在董事会警卫官上就该关系买卖分袂宣布了视图。

2、认为如何经过说起深……
[点击检查原文][检查历史公报]

注重事项:本网不誓言其真相和客观现实,全体使担忧该股的无效通信,以买卖所的公报为准,敬请金融家注重风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`