河南平高电气股份有限公司第七届董事会|平高电气_新浪财经

  证券代码:600312一份缩写:平高电气        编号:临2018—053

  河南平高电气股份有限公司第七届董事会

  第十三暂时相遇解决公报

  董事会和公司全部情况董事使安全、给错误的劝告性国家的或专攻失误,因此其材料的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  河南平高电气股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第十增至三倍暂时相遇于2018年11月15日以电子邮件、短信预示给打电话,它于2018年11月19日进行。,相遇应由九位董事列席。,实到成卫、程李敏、李文海、石丹、庞庆平、张建国、特伦斯、李涛、吴一您锷人,这次相遇的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集。

  进展的关心列举如下。:

  一、相遇以九票经过。,零票反,公司无向柴纳传票弃权。工商银行股份有限公司熨斗子公司请求连锁商店事情:

  基金一朝分娩和运营需求,列席相遇的董事们的思索,准许公司向柴纳工商银行股份有限公司熨斗使分叉请求容易搬运亿元的连锁商店授信事情,使安全是信誉批准。,信誉证的通过设定一时间期限来统治是1年。。公司确认达标法定代理人或许其使具有特性的确认达标人。,在中间定位和约中代表公司、与信誉事情关于的和约和支持物法度提出申请。,署名或署名无效。

  二、相遇以九票经过。,零票反,弃权被公司采用了。柴纳银行股份有限公司熨斗子公司请求连锁商店事情:

  基金一朝分娩和运营需求,列席相遇的董事们的思索,准许公司向柴纳银行股份有限公司熨斗使分叉请求容易搬运39亿元的连锁商店授信事情,使安全是信誉批准。,信誉证的通过设定一时间期限来统治是1年。。公司确认达标法定代理人或许其使具有特性的确认达标人。,在中间定位和约中代表公司、与信誉事情关于的和约和支持物法度提出申请。,署名或署名无效。

  格外地预示。

  河南平高电气股份有限董事会

  2018年11月20日

  证券代码:600312一份缩写:平高电气        编号:临2018—054

  河南平高电气股份有限公司

  日常顾客和约的可教唆公报

  董事会和公司全部情况董事使安全、给错误的劝告性国家的或专攻失误,因此其材料的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  不日,河南平高电气股份有限公司(以下略号“公司”)重大利益成为搭档平高分类有限公司(以下略号“平高分类”)与国网甘肃省电力公司等单位订约安置输配变电记入项主词和约,和约的总金额是1亿元。。和约打中中间定位首要装置将由公司想要。。

  记入项主词和约的执行将对C发生确实的的有影响的人。,但不熟练的有影响的人公司的独立心。

  格外地预示。

  河南平高电气股份有限董事会

  2018年11月20日

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