泰胜风能:独立董事2016年度述职报告(温从军)

原字幕:台胜风能:孤独董事2016年度加工语句(文聪俊)

上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 配偶和配偶代表: 本身作为上海台胜风能配备常备的有限性公司(以下略语“公司”)第三届的孤独董事, 在 2016 这某年级的学生严厉比照公司条例做事。、《贴壁纸法》、论自有资金上市的公司孤独董事惯例的创办 指挥反的话、沈阳创业板自有资金上市的公司标准运营得分、激化大众配偶 状态使加入警卫的若干合格的、《公司条例》、孤独董事惯例及及其他互相牵连法度、法规、规章 孤独董事的任务和占领任应予执行。,占领执行公司赋予的使加入,即时懂公司的产量使习惯于。 经纪要旨,亲密关怀公司的扩大。,充满活力的列席公司 2016 互相牵连国会于2000举行,对公司 董事会关心与孤独和OBJ关系的事项。,真正地执行占领任,使供应练习孤独董事的孤独性 站立效应,保卫公司的所大约利害关系,保卫各种的配偶的合法使加入。 现将 2016 孤独董事占领任的年度业绩传达: 一、2016 列席董事会国会及列席配偶大会 2016 公司聚集了年会。 8 看守小屋国会,我宜出席国会。 6 次,亲自列席 6 次,不 有两遍陆续的国会缺少列席国会。。 2016 坚韧、务虚、健全的基频的占领,发现谨慎思惟,我所大约举措 投开票同意者,不开票反弃权。。闭会前,获取方针决策所需的要旨和要旨。 要旨;在国会上,我占领思索全部举措。、充满活力的参加议论,养育有理化建议。,出席国会 科学方针决策起着充满活力的的功能。。 2016 公司聚集了年会。 1 年度配偶大会 1 暂时配偶大会,我将列席国会。 1 次、真的列席 1 次,并签名了互相牵连国会决心。。 二、颁发独使生根反的话 (一)2016 年 3 月 9 日,授予公司的较年长者监视全体职员早已宣告。、贴壁纸事务代表与审讯 机构占领人独使生根反的话: 1. 较年长者监视全体职员从事 这一授予是为了供应了解授予人的性能。、学历事业、在事业化等按照。, 并已通用定婚者本身的适宜。。被标明人占领较年长者监视全体职员资历和生产率。未 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 查明公司条例缺少为COM的较年长者监视层合格的,它去甲在。:(1)显得庞大 在过来的三年里,它受到了奇纳证监会的处分。;(2)在过来三年中,深圳贴壁纸处理所启动上市。 比前述的公报批判多;(3)奇纳证监会宣告百货商店制止;(4)贴壁纸处理 启动认定为麻烦事自有资金上市的公司的较年长者监视全体职员。;(5)在供职合拍无法公约有十足的入伙。 公司事务的时期与生气,占领执行较年长者监视全体职员应执行的占领任。。 从事公司较年长者监视全体职员,契合公司条例、深圳贴壁纸处理所创业板自有资金上市的公司 状态标准作业指挥方针的法度法规、公司规章惯例的关系合格的,如标准, 不在损伤公司及及其他配偶利害关系的使习惯于。 所以,适宜从事黄京明绅士为总经理;张付琳绅士、张金楠绅士是该公司的副总统。 理;Zou Tao绅士是该公司的副总统。、董事会干事;周迟绅士是该公司的首座财务官。。在上的任期 均至 2019 年 2 月 22 日。 2. 公司贴壁纸事务代表的从事 经核准陈杰绅士私人的简历和供职资历,缺少查明与服务业条目不和的需求量。,不在 奇纳证监会已被认定为贴壁纸百货商店禁酒时期。,陈洁绅士被以为是契合贴壁纸事务的。 代表资历,董事会从事复核契合合格的。,适宜授予他为公司贴壁纸事务代表, 任期至 2019 年 2 月 22 日。 3. 公司审计机构董事的从事 走过复核,咱们置信张传明绅士有达到结尾的的专门知识。,熟习 互相牵连法度、行政规章、规章,有着占领公司内地审计机关占领人(即公司审计部干事) 资历和生产率。张传明绅士缺少互相牵连的法度法规。、标准性证件、成文法等。 规章惯例不应作为内地审计的占领人。,不在奇纳证监会确 制止进入贴壁纸百货商店,制止进入境内百货商店。。董事会关心授予内地占领人的顺序。 该命令契合关系合格的。,适宜授予张传明绅士为公司审计机关的占领人,任期至 2019 年 2 月 22 日。 (二)2016 年 4 月 21 日,对第三次BOA次货次国会关系用意的事前鸣谢 可反的话: 1. 向存款敷总体拍胸脯的归功于限量并合格的信誉的用意 总体拍胸脯的归功于限额在存款击中要害敷用,欢心大众的清偿 司 2016 年产量经纪击中要害变移性询问,有助于容纳公司的稳固扩大和新合意的人、 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 新事情快增加,这是命令的和可以通行的的。。公司配偶柳志成绅士和黄京明绅士为公司向存款 总体拍胸脯的归功于限额敷(不超越数量) 在存款需求的使习惯于下,合格的共同妨碍拍胸脯。, 不聚积拍胸脯费。,执意背衬公司的战术扩大。,扶助处理了公司向存款专款的成绩。 公约成绩。互相牵连关系拍胸脯行动契合公司条例、《贴壁纸法》、深圳贴壁纸处理所创业板百货商店 门票上市合格的、沈阳创业板自有资金上市的公司标准运营得分等互相牵连法度法规及标准 性证件请求,无能力的损伤公司和及其他人。不互相牵连配偶。、尤其小配偶的利害关系。。所以,适宜 向第三届董事会次货次国会请教用意。 2. 状态使延期合同 2016 年度审计机构的用意 经审察,上海奖学金获得者事务所(特殊普通使无空闲)具有贴壁纸资历,其手有 专业实行程度,在对公司 2015 在失职调查指引航线中审计的年度计算报表、宣告无罪,按照国文正文 注入会奖学金获得者师审计原则请求,奖学金获得者事务所的事业道德标准,发现、公司公平地奖学金获得者 颁发了宣布。。保卫公司审计任务的稳固性、保留时间,适宜将用意请教给公司第三 状态董事会次货次国会的权衡。 3. 回购常备的的用意 南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 未执行的年度执行接纳 成使习惯于,鉴于思索、签名并见效的《上海台胜风能配备常备的有限性公司与窦建荣之发 现钞、资产收买报答利钱与赔草案,公司拟创造表演接纳补足SCH,即 在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣补足。,计 2,485,314 股。处理依照大众。、公 平、公平的基频的,公平地处理价钱,不损伤公司配偶和公司配偶的利害关系,它去甲会孤独于公司。 性练习建筑风格的冲击力。所以,适宜向第三届董事会次货次国会请教用意。 (三) 2016 年 4 月 21 日,第三届董事会次货次国会的孤独打手势 反的话: 1. 状态公司 2015 年度的空白分配情节独使生根反的话 走过对公司的当心思索 2015 年度的空白分配情节,咱们置信的空白分配情节与公司的C是划一的。 真的使习惯于与股息保险单,欢心公司持续、稳固、安康扩大,缺少违法行动。、遇难船的残骸与遇难船的残骸公司 配偶利害关系,适宜公司 2015 年度的空白分配情节,并适宜请教配偶大会关心。。 2. 状态公司2015 状态年度内地把持其评价传达独使生根反的话 检查后,持续改良后,公司内地把持惯例和把持惯例根本创办。,可以公正 公司监视请求和公司扩大需求。,可以汇编真的。、有理的决算表合格的有理的警卫。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 证,可以对公司各项事情练习的安康运转及规定关系法度法规和单位内地规章惯例的贯 创造拍胸脯。公司内地把持惯例的创办,公司关系处理、外面的拍胸脯、募集资产 运用、令人满意地授予、严厉的内地把持要旨泄露、供应、无效,确保公司的不变的运营和监视。 举行,契合公司真的使习惯于,这是有理和无效的。。经核准,咱们思索公司的2015 年 总体拍胸脯的内地把持其评价传达、发现、它真的确反应了公司内地C的被发展的状态和运作。 真的使习惯于。 3. 状态公司2015 状态搜集和运用基金专项传达独使生根反的话 对《2015 本年募集资产运用使习惯于专项传达,以为 2015 公司募集资产的运用和运用契合奇纳贴壁纸处理政务会的合格的、深圳贴壁纸处理所自有资金上市的公司股权融资研讨 金存芳与惯例的互相牵连合格的,逗留公司集资监视的关系合格的,不说服补充 违背合格的寄存和运用资产;该公司向宽大授予者泄露了真的贮存和咱们 物质真实、正确、达到结尾的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性声称或令人满意地不予使用。 4. 界分配偶及及其他关系方独使生根反的话 传达期内,公司缺少界分配偶等使习惯于,它去甲在。 年发作与累积 2015 年 12 月 31 界分配偶及及其他关系方持股使习惯于。 5. 状态公司 2015 对及其他互相牵连处理和外面的拍胸脯独使生根反的话 (1) 隶属公司的互相牵连拍胸脯 1) 2015 年 6 月 18 日,在第十六届董事会次货次国会上,公司以为: 本公司向存款敷总体拍胸脯的归功于限量。,适宜公司为南通蓝岛蓝颜料工程有限性公 公司(以下略语蓝岛蓝颜料社会地位):齐东农 商业存款)与奇纳工商存款常备的有限性公司启东分支扩张B:启东工商存款敷书 授信限量合格的拍胸脯拍胸脯。,承当共同妨碍,拍胸脯款项和公约学期与敷用顺序相结合。 信誉限量的款项和学期是比得上的。,认可公司主席刘志成绅士签名拍胸脯书。。公 末版一体机关的孤独董事就这成绩得出结论了划一反的话。。 2) 2015 年 10 月 21 日,在次货届董事会第三十二次国会上,公司P 分店向存款敷总体拍胸脯的归功于限量,适宜公司为蓝岛海工向启东 工商存款合格的的呼应拍胸脯拍胸脯使分心,公约期与总体拍胸脯的信誉限量的总和 末版学期是同样地的。,认可公司主席刘志成绅士签名拍胸脯书。。公司的末版一位孤独董事 适宜这件事。。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 3) 2015 年 11 月 18 日,在次货届董事会第三十四次国会上,公司P 分配本公司向存款敷总体拍胸脯的归功于限量。,适宜该公司是从蓝岛到商业存款。 敷总体拍胸脯的授信合格的数量不超越人民币 亿公约拍胸脯,承当共同妨碍,拍胸脯期 限额应自董事会关心之日起。 2017 年 12 月 31 日止,认可公司董事长刘志成 拍胸脯草案签名及互相牵连证件签名。。公末版一体机关的孤独董事就这成绩得出结论了划一反的话。。 4) 2015 年 12 月 29 日,在次货届董事会第三十六次国会上,公司 Zi Zi公司合格的拍胸脯的用意,适宜上海太盛(东台)电力的全资分店 司向商业存款敷总体拍胸脯的授信合格的数量不超越人民币 1 亿公约拍胸脯,承当共同妨碍 任,拍胸脯学期额应自董事会关心之日起。 2017 年 12 月 31 日止;适宜独资膝下 公司包工台胜风能配备有限性公司向商业存款敷总体拍胸脯的授信合格的数量不超越人民币 1 亿 元拍胸脯,承当共同妨碍,拍胸脯学期额应自董事会关心之日起。 2017 年 12 月 31 日止;适宜独资膝下公司新疆台胜风能配备有限性公司向商业存款敷总体拍胸脯的授 信合格的额不超越人民币 1 亿公约拍胸脯,承当共同妨碍,保修期由上面所说的事用头顶占领。 从关心之日起 2017 年 12 月 31 日止;并适宜签名认可公司主席刘志成绅士。 拍胸脯草案及互相牵连证件。公末版一体机关的孤独董事就这成绩得出结论了划一反的话。。 5) 除前述的对分店合格的的拍胸脯外,缺少及其他表面公约。。传达期内,公 骨干已操控审批复核。,标准、有理、合法、合规,配偶的不在、配偶坚持 事业及及其他互相牵连方、任何的未兼并的实在性或私人的的拍胸脯。。该公司及其分店并非如此。 未兑的外面的拍胸脯。 (2) 及其他互相牵连处理 1) 2015 年 4 月 17 日,董事会次货十五次国会次货次国会 敷总体拍胸脯的归功于限量并合格的互相牵连拍胸脯的用意,该公司适宜敷存款数量。 超越人民币 一共1亿元总体拍胸脯的授信限量。,并适宜公司的配偶刘志成。、黄京明就上 合格的总体拍胸脯的归功于限额事项的敷。末版公司 孤独董事事前早已核准了这件事。,当前成绩颁发了明确的的草案。。终极的任务是 2015 年 5 月 11 公司星期天举行 2014 配偶周年纪念日大会关心核准。 2) 传达期内,公司已安排并创造自有资金发行和报答成绩。 关系方处理(称为处理)顺序,向窦建荣发行自有资金 5,000 一万股并报答现钞人民币。 4,000 一万元买了蓝岛蓝颜料工程。 49%的股权,并向上海台胜风能配备常备的有限性公司-第一位期员 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 常备的发行情节发行常备的 3,600 万股常备的发行募集资产购置物补充物基金。这处理是互相牵连的。 公司用意 2015 年 3 月 15 日聚集的次货届董事会次货十四次国会、2015 年 6 月 5 日 二板董事会次货十七次国会、2015 年 6 月 23 日聚集的次货暂时配偶大会审 议经过,经奇纳贴壁纸监视监视政务会核准。董事会关心这处理是互相牵连的。用意指引航线中,末版公司独 董事会已事前核准关系商定方式。,并就互相牵连事项颁发了明确的草案。。 2015 年 12 月 4 日,根底资产的让早已完整的。;2015 年 12 月 30 日,该公司发行自有资金给窦建荣发行和发行自有资金。;2016 年 1 月 18 日,公司向台胜风能-第一位 由职员持股情节发行的自有资金发行上市。。 3) 除前述的事项外,传达期内,公司不在及其他互相牵连处理。 (3) 该公司不在经过关系处理。、外面的拍胸脯损伤公司利害关系及及其他配偶利害关系。 6. 向存款敷总体拍胸脯的归功于限量并合格的信誉的用意 总体拍胸脯的归功于限额在存款击中要害敷用,欢心大众的清偿 司 2016 年产量经纪击中要害变移性询问,有助于容纳公司的稳固扩大和新合意的人、 新事情快增加,这是命令的和可以通行的的。。公司配偶柳志成绅士和黄京明绅士为公司向存款 总体拍胸脯的归功于限额敷(不超越数量) 在存款需求的使习惯于下,合格的共同妨碍拍胸脯。, 不聚积拍胸脯费。,执意背衬公司的战术扩大。,扶助处理了公司向存款专款的成绩。 公约成绩。在关心这项法案合拍,互相牵连董事逃避。,顺序合法,如供应,互相牵连关 联拍胸脯行动契合公司条例、《贴壁纸法》、深圳贴壁纸处理所创业板百货商店门票上市合格的、《深圳 《贴壁纸处理所创业板公司标准运作得分》,无能力的损伤公司和及其他人。 不互相牵连配偶、尤其小配偶的利害关系。。 所以,适宜公司向存款敷总体拍胸脯的归功于限量, 他适宜将这一打手势请教公司配偶大会。。 7. 董事及较年长者监视全体职员薪酬打手势 新导演、高层监视全体职员薪酬的决定与真的相结合、公司董事、较年长者监视 人事占领任、私人的监视生产率与表演考核水果,表现岗位指导、权、的空白相当,薪 薪酬与任务使付出努力、妨碍与攀登相结合的基频的,它有助于调换公司的枢要全体职员的任务。 磁极的与才思,有助于繁殖公司的监视程度。,董事会的薪酬已经过评价请教复核。 过。董事会关心互相牵连法案的顺序和顺序、成文法和成文法的合格的。 所以,适宜这次董事会关心的董事及较年长者监视全体职员薪酬打手势,并适宜打手势用意。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 请教配偶大会关心。。 8. 状态使延期合同 2016 年度审计机构的用意 经审察,上海奖学金获得者事务所(特殊普通使无空闲)具有贴壁纸资历,其手有 专业实行程度,在对公司 2015 在失职调查指引航线中审计的年度计算报表、宣告无罪,按照国文正文 注入会奖学金获得者师审计原则请求,奖学金获得者事务所的事业道德标准,发现、公司公平地奖学金获得者 颁发了宣布。。保卫公司审计任务的稳固性、保留时间,适宜使恢复奖学金获得者师银行团 公司(特殊普通使无空闲制) 2016 年度审计机构,并将印刷用意请教配偶大会关心。。 9. 回购常备的的用意 南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 未执行的年度执行接纳 成使习惯于,按照发行自有资金和报答现钞购置物资产 以下略语重组传达)、签名并见效的《上海台胜风能配备常备的有限性公司 与窦建荣之查明金、资产收买报答利钱与赔草案(以下略语“用意草案”), 公司拟创造表演接纳补足SCH,即在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣补足。,计 2,485,314 股。 在关心这项法案合拍,互相牵连董事逃避。,顺序合法,如供应。互相牵连处理契合 循了启动、公平地、公平的基频的,公平地处理价钱,契合公司条例、《贴壁纸法》、深圳贴壁纸 处理所创业板股门票上市合格的、沈阳创业板自有资金上市的公司标准运营得分等互相牵连 法度法规请求,逗留执行接纳和赔请求,无能力的损坏 害公司及及其他不互相牵连配偶、尤其小配偶的利害关系。,它去甲会孤独于公司。性练习建筑风格的冲击力。 所以,适宜公司在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣补足。,计 2,485,314 股,并将印刷 用意请教配偶大会关心。。 (四) 2016 年 8 月 8 日,王胜授予使无空闲公司在宁波授予宣告 独使生根反的话: 该公司授予自有资金,授予宁波的幸运授予。,同意公司 在容纳主营事情不变的运转的作出前提下,具有专业资源,更进一步摸索和使富裕公司盈利模式, 繁殖公司外面的授予的特制品,逗留公司扩大战术,欢心公司的久远扩大。公司开票 资金契合关系法度。、成文法、成文法等关系合格的。,它的方针决策顺序是合法的。、无效,不在 损伤公司中小配偶利害关系。适宜公司自有资产。 2,000 万元,作为有限性妨碍使无空闲公司 宁波使无空闲授予。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 (五) 2016 年 8 月 19 日,颁发了第三届董事会第四次国会互相牵连事项独使生根反的话: 1. 状态 2016 年半载度公司外面的拍胸脯使习惯于及关系方资产占有使习惯于独使生根反的话 (1) 直到传达期完毕,公司与界分配偶经过的资金往还 状态标准自有资金上市的公司与自有资金上市的公司资金处理的供传阅的、状态标准 《公司外面的拍胸脯供传阅的书》及及其他关系合格的,不在及互相牵连合格的、违背惯例 支持需求量。 (2) 直到传达期完毕,缺少把持配偶和及其他配偶的使习惯于。。 (3) 端 2016 年 6 月 30 日,本公司除公约拍胸脯外,未作任何的公约。, 公司与全资、界分配偶无表面拍胸脯。公司对全资分店的方针决策顺序是 贴壁纸会、深圳贴壁纸处理所的关系合格的,不在损伤公司和公司配偶利害关系。 2. 状态 2016 年半载度募集资产寄存与运用独使生根反的话 公司发表2016 某年级的学生半合拍募集资产运用使习惯于特殊传达,走过当心审察 告,并占领检查真的使习惯于。,咱们以为:2016 年半载度,公司募集资产的运用和运用 会晤证监会、深圳贴壁纸处理所状态贮存和运用的关系合格的,不说服补充集资产 违法行动的贮存和运用。 3. 状态对全资分店合格的财务赞助使延期独使生根反的话 公司无能力的冲击力不变的运转。,它将使用本身的资产为全资公司合格的最高程度。 定额不得超越1亿元人民币(150元),000,政府财政帮助(经过专款) 项举行使延期,咱们可以持续推进后续合意的人的一帆风顺扩大。,放慢公司所大约经纪 战术安排。资金占有的处理成本以有理的价钱限价。,它不损伤急切地抓住配偶的利害关系,尤其中小事业的利害关系。。该交 轻易有命令,公平地、有理,开票顺序是合法的和无效的。,它一点也不损伤急切地抓住配偶,特别小配偶。 利害关系,财务风险在公司的管理扣押内。。所以,咱们适宜该公司将本身的资产用于蓝岛海运。 增进了银行家的职业背衬力度。。 4. 状态扩大远期结售汇事情独使生根反的话 本公司在处处开使延助长使接受事情。,使跌价汇率动摇对事业的空白的冲击力 出击目标环,心甘情愿的合意的人进出口事情的需求,何止仅是为了的空白。 外汇处理。本条契合关系法度法规。、标准性证件和成文法、对体系的请求,关心 顺序合法无效。,对公司和急切地抓住配偶缺少任何的损伤。,特别中小配偶利害关系。所以,咱们 适宜急切地抓住关系异国售的远期处理商定方式。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 5. 状态开使延助长套期保值事情独使生根反的话 公司创造用自有资产使用助长百货商店扩大反向移动生料压延制品的助长套期保值事情的互相牵连 审批顺序契合互相牵连法度法规请求。、公司条例与公司内地把持惯例 的合格的,操控指引航线的法度合规性。公司举行的助长套期保值事情欢心吉维 势,加速器事业抗御百货商店动摇稳固价钱的生产率,不损伤公司和各种的配偶的利害关系。 判例,事业对最要紧的举行助长套期保值是可以通行的的。,风险是管理的。。因 咱们适宜公司正为最要紧的STE开使延助长套期保值。。 (六) 2016 年 10 月 28 日,发布自有弃置不顾资产用于现钞监视的事项 使生根反的话: 这家公司财务状况良好。,资产充沛,在公约公司不变的运作的需求量下,利 使用自有资产购置物低风险存款理财合意的人,有助于繁殖公司资金使用效能。、说服好 的授予报复,它无能力的对公司的经纪练习发生不顺冲击力。,对公司和急切地抓住配偶缺少任何的损伤。,尤其 中小配偶利害关系,契合公司及各种的配偶的利害关系。。所以,适宜使公司在合法逗留的扣押内。 运用自有弃置不顾资产不超越人民币。 15,000 现钞监视一万元,在前述的限内,资产可骨碌 运用。 (七) 2016 年 11 月 28 日,第三届协商会议六年级次国会关系事项的孤独性 反的话: 1. 状态向全资分店合格的财务赞助独使生根反的话 公司无能力的冲击力不变的运转。,对怪人向全资分店加拿大泰胜新能源有限性公司 太盛加拿大塔C政府财政帮助事项的使分心校正,创办新的银行家的职业资产。 帮助情节。咱们置信这项情节有助于确保T的根本运作。,对公司有受益。 合作作品步调、支应海内资产,这有助于尽快好转海内授予的故障。。这笔处理是命令的。 性公平地、有理,开票顺序是合法的和无效的。,它不损伤急切地抓住配偶的利害关系,尤其中小事业的利害关系。,其财务 风险在公司的把持扣押在位的。。所以,适宜这项用意关涉两个海内全资分店。 政府财政帮助商定。 2. 状态运用弃置不顾募集资产举行现钞监视使延期独使生根反的话 公司眼前经纪稳固。,中等的的财务状况。弃置不顾资产的筹集用于现钞监视。 扩建工程的安排物质和方针决策顺序 2 自有资金上市的公司募集资产 黄金监视和运用的法规请求、创业板要旨泄露事情备查簿 1 募集资产和弃置不顾资产。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 资产筹措用处(2014) 年 12 月编辑的关系合格的,确保资产的被发展的状态和征收无能力的受到冲击力 在筹集资产的使习惯于下。,公司将持续使用弃置不顾资产筹集资产。 26,000 000元授予高保障安全的、 良好的可控性、有拍胸脯资金草案的授予合意的人,欢心繁殖弃置不顾募集资产的现钞监视进项。。公司创造 暂时弃置不顾资产募集无能力的冲击力不变的扩大,资金筹集授予情节缺少抵消。 触,募集资产的运用缺少隐藏种类。、损伤公司和各种的配偶的利害关系,尤其M 判例。 所以,适宜该公司将持续运用不超越 26,000 一万元的弃置不顾资产用于现钞监视。,用于 高购置物保障安全的、良好的可控性、有拍胸脯资金草案的授予合意的人,且在前述的限内,资产可以周转。 用。 三、在董事会特殊政务会任务 (1)参加任命政务会的任务 讲第三届董事会任命政务会身体部位。,出席任命政务会的日常任务。。2016 年 12 月 30 日,我出席了第三届任命政务会的第一位次国会。,对 2016 年度参考 对命名政务会的互相牵连任务举行了总结。;鉴于 2016 第三年度董事会的完整的使习惯于、监事、较年长者监视人 部件资历变换后,摒弃从事董事。、较年长者监视全体职员及及其他去核职员的商定方式,任命政务会还没有 举行互相牵连评论。 (二)参加实验计政务会的任务 讲第三届董事会董事会身体部位。,执行占领任,参加实验计政务会。 协商会议的任务。 2016 年 4 月 20 日,我出席了第三次公猪审计政务会的第一位次国会。,参加实验议 公司发现后 2015 年度传达全文及摘要打手势、《状态公司 2016 年第一位使驻扎传达 的用意》、《状态公司 2015 年度的空白分配情节、《状态<2015 年度募集资产寄存与使 用使习惯于的专项传达>的用意》、《状态公司<2015 年度财务决算传达>的用意》、《状态上海 入会奖学金获得者师(特殊普通使无空闲)发行公司<2015 年度决算表审计传达>的用意》、 《状态上海台胜风能配备常备的有限性公司界分配偶及及其他关系方资产占有使习惯于的专项说 明》、《回购常备的的用意》、《状态<过渡期损益的专项审计传达>的用意》、《状态 向存款敷总体拍胸脯的归功于限量并合格的互相牵连拍胸脯的用意、《状态使延期合同 2016 年度审 机构请求、南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 2015 年度执行接纳 阐明》、《状态公司<2015 年度内审传达及 2016 年度内审情节>的用意》、《状态公司<2015 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 年度内地把持其评价传达>的用意》、《状态公司<2016 年一使驻扎内审传达>的用意》。 2016 年 8 月 19 日,我出席了英国审计局第三次审计政务会次货次国会。,参加实验 议通公司发现后 2016 年半载度传达及其摘要的用意》、《状态<2016 年半载度募集 资产寄存与运用使习惯于的专项传达>的用意》、论政府财政零用钱对全资零用钱的延伸 案》、《状态公司 2016 内地审计传达半载内打手势。 2016 年 10 月 28 日,我出席了第三次公猪审计政务会第三次国会。,参加 对公司的关心与采用 2016 第三使驻扎传达打手势、《状态公司 2016 在2014的第三使驻扎 审讯传达打手势书、使用本身弃置不顾资产举行现钞监视的用意。 2016 年 11 月 28 日,我出席了BOA第三次审计政务会第四次国会。,参加 关心通公司发现后向全资分店合格的财务赞助的用意》和《状态运用弃置不顾募集资产 现钞监视使恢复打手势。 四、公司的确调查 2016 年度,我对公司举行了几次的确调查。,公司财务状况、监视与内地把持 体系的结构与创造、董事会决心执行使习惯于及募集资产运用使习惯于 过看待。,并主旨论述公司的令人满意地事项方针决策顺序。我要求和发邮政。,与 公司及其他董事、与较年长者监视全体职员及互相牵连全体职员容纳亲密联系。,一直关怀表面环境和百货商店。 革新对公司的冲击力,关怀传媒、与公司互相牵连的网状物传达,即时供传阅的公司令人满意地事件的进入 展使习惯于,急切地抓住公司的运作。 五、警卫授予者使加入的任务 1。要旨泄露。催促公司严厉比照深圳贴壁纸处理所股门票上市合格的等法度、法规 和《要旨泄露监视办法》请求,正确的C;请求公司严厉执行要旨下垂的 露的关系合格的,确保公司要旨泄露的现实、正确、达到结尾的、即时、公平。 2。警卫授予者合法使加入。关怀公司对我泄露的要紧要旨,满足需要与公司 即时监视沟通。 三。公司管理与监视。按照关系合格的和请求,举行了任务和扩大。 效监视,董事会关心的制止及关系材料为,孤独、小心肠看着表。 决权;深化懂公司监视、监视与内地把持制等惯例的正确的及执行使习惯于,拜访互相牵连要旨, 和你议论。。 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 六、教育和努力赶上使习惯于 以后我变成孤独董事以后,,老是专注于努力赶上最新的法度。、法度法规和规章惯例,变深 对互相牵连法规特别关涉到标准公司条例人管理建筑风格和警卫社会大众配偶使加入警卫等互相牵连 对法规的了解和了解,充满活力的参加酒店业主机构布局的互相牵连教育,更片面地了 自有资金上市的公司监视的多种惯例,不断繁殖本身的履职生产率,论大众配偶使加入的意识警卫 彝族思惟,为公司的科学方针决策合格的反而更的反的话和建议,助长公司进入 安排统一操控。 七、及其他任务 1。传达期,我对本年的董事会和OTF国会缺少养育任何的持异议。 议; 2。传达期,我缺少建议集结董事会。; 三。传达期,我缺少建议找头公司的审计机构。; 4。传达期,我缺少养育孤独从事表面审计机构和海报的建议。。 作为公司的孤独董事,我真正地地执行我的占领任。,充满活力的参加公司令人满意地事项的方针决策, 对公司安康扩大的建议。 (上面缺少手迹),孤独董事传达签名单 上海台胜风能配备常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职传达 (上海台胜风能配备常备的有限性公司孤独董事 2016 年度传达页 孤独董事:________________ 文应军 2017 年 4 月 25 日回到搜狐,检查更多

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