泰胜风能:独立董事2016年度述职报告(吕洪仁)

原说明写信:台胜风能:孤独董事2016年度加工语句(吕红仁)

上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 伙伴和伙伴代表: 个人作为上海台胜风能设备股份有限公司(以下省略“公司”)次要的届 的孤独董事,在 2016 这岁笔直的本着公司条例做事。、《证券法》、就股票上市的公司 就扩展孤独董事规则的直系的建议、深圳证券交易创业板股票上市的公司规格 开刀指导的、就预付款合法一直防护措施的若干规则、《公司条例》、 孤独董事规则及如此等等互相牵连法度、法规、孤独董事使生效的裁决和索取 事的义务,仔细执行公司赋予的一直,即时知识公司生产经营环境。, 亲密关怀公司的开展。,正的列席公司 2016 互相牵连聚会于2000停止,对公司 董事会以为与孤独和OBJ关于的事项。,忠诚执行职务,使充分活动 孤独董事的孤独功能,维修业务公司的总效果趣味,主宰伙伴,尤其中小型伙伴,都得到了维修业务。 伙伴合法合法一直。 现将 2016 孤独董事对伙伴债务的年度执行: 一、2016 列席董事会聚会及列席伙伴大会 2016 公司聚集了年会。 8 小屋聚会,我本应接合处聚会。 2 次,亲自出狱 席 2 次,不存在延续两遍未亲自出狱席聚会的环境。 2016 费尽心血的、务虚、保存的基础肩起,主宰的突变都是成立而世故的的。 权衡,我投要。,不开票支持弃权。。闭会前,获取 方针决策所需的书信和书信,在聚会上,我仔细思索全部举措。,正的参 议论并高处合理化建议。,它对聚会的科学方针决策起到了正的的功能。。 2016 公司聚集了年会。 1 年度伙伴大会 1 暂时伙伴大会,我应 列席聚会 1 次,现实列席 1 次,并签名了互相牵连聚会胜利。。 二、颁发孤独建议的环境 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 (一)2016 年 1 月 21 日,就应用募集资产排挤原型投入人的成绩 使生根建议 公司已提早入伙资产筹措资产筹措停止控告。, 满意及顺序契合深圳证券交易创业板股票上市的公司规格开刀指导的、《上市 公司办理原则 2 第5条:办理和应用资产的接管索取 关于法度法规的规则和公司的资产筹措,出席新兵 资产筹措功效。募集资产的应用与我的使生效以图表画出有关。 发出撞击声,它无资格的假装本钱投入的合格的运转。,没遮蔽处筹集资产。 伤害伙伴趣味。公司预投入资产为投入停止控告筹集资产。 行为契合维修业务开展趣味的必要,满意维修业务各种的伙伴趣味的必要。使和谐一致 公司筹集资产。 15,014, 人民币排挤已在南通投入。 蓝岛洋巴根哥机场自筹资产重的设备工业界。 (二)2016 年 1 月 31 日,颁发在董事会当选事项上。 使生根建议 1、非孤独董事与孤独董事的据以取名 以为顺序契合互相牵连规则。, 据以取名顺序是合法的。、无效。 2、反省后,据以取名的独主管申请求职者不存在 禁田的环境还没有破除。,它从未受到中国证券监视办理委员的处分。 一些惩办和惩办,公司条例不存在。、就股票上市的公司司扩展孤独董事制 公司的规章节零碎不应在公司的规章节零碎中停止。 孤独董事环境,孤独董事只得有着的孤独性。。 3、主要成分第三届董事会的申请求职者 简历、养育语境、任务经验等。,咱们以为主宰非孤独董事和申请求职者都是孤独的。 董事会申请求职者使感激的任务经验,顶住公司条例等。 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 董事会和孤独董事在互相牵连法度法规说话中肯功能 资历的规则。 依据,咱们使和谐一致据以取名刘志成有身份地位的人。、黄京明有身份地位的人、夏泉光有身份地位的人、张 Kam Nan有身份地位的人、张付琳有身份地位的人、窦建荣有身份地位的人、Zou Tao有身份地位的人是该公司的第三个董事会分子。 主管申请求职者,据以取名葛琦泉有身份地位的人、李然舟有身份地位的人、Kim Chi Jian有身份地位的人、文聪俊有身份地位的人 为公司第三届董事会独主管申请求职者,并使和谐一致送交给公司。 2016 岁说话中肯最初 暂时伙伴大会当选。 三、董事会特殊委员的任务 (1)审计委员 演讲的公司次要的届董事会审计委员主席。,执行职务, 插一脚审计委员的任务。。2016 年 1 月 21 日,我接合处了次要的期限。 审计委员次要的十四次聚会,并插一脚筹款基金的以为和经过。 提早行为。 (二)薪酬和接近委员 演讲的次要的届董事会薪酬和接近委员的分子,主要成分董事会薪酬 薪酬和接近委员任务裁决,勤勤恳恳执行职务,本着执行评价 该基准评价董事和高级办理任职于的任务。、复核,高处合理化建议。 四、公司当场调查 2016 年度,我对公司停止了当场调查。,关怀公司的总效果财务办理。 理使适应、办理与内面的把持规则度新生事物及执行环境、董事会胜利、 停止控告资产运用与公司决算表、反省时限民族语言的编制。;平 经过电话学和电子邮件。,公司如此等等董事、高级办理任职于及互相牵连任职于仍在 亲密联系,一直关怀外界环境和需求使多样化的假装,关怀传媒、体系 关于公司民族语言,即时知识重大成绩的乘客环境。,硕士公司的运作 行为力学。 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 五、防护措施投入者合法一直的任务 1、书信说明。催促公司笔直的顶住深圳ST裁决 法度、规格和书信说明办理索取预付款TH; 公司只得笔直的执行书信技术的互相牵连规则。,确保公司书信说明的真理、正确、 完全的、即时、公平。 2、防护措施投入者合法合法一直。关怀公司对我说明的要紧书信, 与公司办理层同意即时沟通。。 3、公司办理与办理。主要成分关于规则和索取,任务及其开展 无效监视情况,董事会以为的查核及关于材料为, 孤独、开票权世故的行使。;深刻知识公司办理、办理与内面的把持规则 度的改善与使生效,会诊互相牵连书信,和你议论。。 六、种植和研究环境 以前我变为孤独董事以后,,永远专注于研究最新的法度。、法规和各项规 章节零碎,深化互相牵连法度法规,尤其规格全集 对防护措施互相牵连法度法规的变得流行和变得流行,正的插一脚提案人机构和公司。 以多种方法团体种植。,对股票上市的公司办理体制的再认识,不休 预付款你执行职务的资格,确立防护措施大众伙伴合法一直的知觉观念,为公 为科学方针决策赡养了反而更的建议和建议。,并进一步规格公司。 运作。 七、如此等等任务 1、民族语言期内,我没董事会和如此等等非博会的如此等等聚会。 事项高处抗辩; 2、民族语言期内,我没建议激发董事会。; 3、民族语言期内,我没建议改观公司的审计机构。; 4、民族语言期内,我没高处孤独留在心中内部审计机构和海报的建议。。 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 作为公司的孤独董事,我忠诚地执行我的职务。,正的插一脚公司的任务 重大事件方针决策,对公司健康开展的建议。 因董事会换届当选,个人已于 2016 年 2 月 23 在白昼动身,不再肩起 第三届董事会和特殊委员的一些驻扎军队,在公司中不再肩起一些义务。。 (上面没写信),孤独董事民族语言签名单 上海台胜风能设备股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 (上海台胜风能设备股份有限公司孤独董事 2016 年度民族语言页 孤独董事: 吕洪仁 2017 年 4 月 25 日回到搜狐,检查更多

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